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活動專題 【機床商務網欄目 機床股市】日前，山東隆基機械股份有限公司發布了關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的提示性公告。具體情況我們來了解一下。
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東隆基機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十二次會議決定于2020年7月28日召開2020年第一次臨時股東大會，《關于召開 2020年第一次臨時股東大會通知的公告》(公告編號：2020-036)登載于2020年7月13日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網。為了進一步保護廣大投資者的合法權益，方便公司各位股東行使股東大會表決權，現將本次股東大會的有關事項提示如下：
一、會議基本情況
(一)會議名稱：2020年第一次臨時股東大會
(二)會議召集人：公司董事會
(三)會議召開的合法、合規性：會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》等制度的規定。
(四)會議召開方式：
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
(五)會議召開時間：
1、現場會議召開時間：2020年7月28日(星期二)下午14:00
2、網絡投票時間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2020年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票時間為2020年7月28日上午9:15至2020年7月28日下午15:00期間的任意時間。
(六)現場會議召開地點：山東龍口市外向型經濟開發區山東隆基機械股份有限公司辦公樓四樓會議室。
(七)會議出席對象：
1、2020年7月21日(股權登記日)下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以親自出席會議，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的股東大會見證律師；
4、公司邀請列席會議的嘉賓。
二、會議審議事項
1、審議《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》
1.1審議《關于選舉張海燕女士為第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》；
1.2審議《關于選舉張喬敏先生為第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》；
1.3審議《關于選舉劉玉里先生為第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》；
1.4審議《關于選舉王德生先生為第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
該議案將采用累積投票制方式表決。
2、審議《關于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》
2.1審議《關于選舉張志勇先生為第五屆董事會獨立董事候選人的議案》；
2.2審議《關于選舉徐志剛先生為第五屆董事會獨立董事候選人的議案》；
2.3審議《關于選舉潘敏女士為第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。
該議案將采用累積投票制方式表決。獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會表決。
3、審議《關于提名公司第五屆監事會股東代表監事候選人的議案》
3.1審議《關于選舉王忠年先生為第五屆監事會股東代表監事候選人的議案》；
3.2審議《關于選舉秦緒林先生為第五屆監事會股東代表監事候選人的議案》。
該議案將采用累積投票制方式表決。
上述議案已經公司第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第二十一次會議審議通過。議案內容詳見公司于2020年7月13日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的公告信息。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
四、會議登記方法
(一)登記方式：
1、出席現場會議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東授權委托的代理人需持委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡、授權委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續；
2、法人股東代理人需持蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人證券賬戶卡、法人授權委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續；
3、股東可用信函或傳真方式登記。(“股東授權委托書”見附件二)
(二)登記時間、地點：
2020年7月27日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，擬參加會議的股東或股東代理人請到公司證券部辦理登記手續；采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認。
(三)出席現場會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。
五、網絡投票具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他事項：
1、出席本次會議者食宿費、交通費自理。
2、聯系人：劉建 呼國功
3、聯系電話：(0535) 8881898 8842175；傳真： (0535) 8881899
4、郵政編碼：265716
七、備查文件
1、第四屆董事會第二十二次會議決議。
特此通知
山東隆基機械股份有限公司
董事會
2020年7月22日
附件一：
股東參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統投票，投票程序如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362363
2、投票簡稱：隆基投票
3、填報表訣意見或選舉票數:
對于累積投票提案，填報報給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事4名(如提案1，采用等額選舉，有4位候選人)股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4股東可以將票數平均分配給4位非獨立董事候選人，也可以在4位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事3名(如提案2，有3位候選人)股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3 股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉股東代表監事2名(如提案3，有2位候選人)股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 股東可以將票數平均分配給2位監事候選人，也可以在2位監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2020年7月28日(現場股東大會召開當日)上午9:15，結束時間為2020年7月28日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄互聯網投票系統，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
山東隆基機械股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會授權委托書
山東隆基機械股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表委托人出席山東隆基機械股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
特別說明事項：
1、選舉非獨立董事時，投票權數=持有的股份數×4，該投票權數可在非獨立董事候選人中任意分配；
2、選舉獨立董事時，投票權數=持有的股份數×3，該投票權數可在獨立董事候選人中任意分配；
3、選舉股東代表監事時，投票權數=持有的股份數×2，該投票權數可在股東代表監事候選人中任意分配；
4、若投選的選票總數超過股東擁有的投票權數，則該項議案所有選票視為棄權；
5、若投選的選票總數小于或等于股東擁有的投票權數，該選票有效，差額部分視為棄權。
委托人身份證號碼： 委托人持股數量：
受托人(簽字)： 受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
(原標題：山東隆基機械股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的提示性公告)
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