今日焦點
往期回顧
展會專題
活動專題
展會專題
展會專題
活動專題 【機床商務網欄目 機床股市】近日，《證券時報》發布了江蘇亞威機床股份有限公司2019年度股東大會決議的公告。具體情況如下所示。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
3、根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的有關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等權利。公司累計回購股份數量13,259,459股，已存放于公司回購股份專用證券賬戶。故截至股權登記日，公司有表決權總股數為543,463,553股。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間：2020年5月12日上午10:00
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月12日(星期二)9:30～11:30和13:00～15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年5月12日9:15～15:00任意時間。
2、會議召開地點：江蘇省揚州市江都區黃海南路仙城工業園公司會議室
3、會議召開方式：本次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長冷志斌先生
本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等法律法規和規范性法律文件的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東(含股東代表)共27名，代表股份194,927,605股，占公司有表決權股份總數(公司總股份數556,723,012股扣減公司已回購股份數13,259,459股，下同)的35.8676%。
公司部分董事、監事出席了本次股東大會，高級管理人員及見證律師列席會議。
2、現場會議出席情況
現場會議出席會議的股東和股東代理人共19名，代表股份166,736,622股，占公司有表決權股份總數的30.6804%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東8名，代表股份28,190,983股，占公司有表決權股份總數的5.1873%。
三、議案審議及表決情況
1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》
表決結果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權股份的0.0073%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0.0192%；棄權0股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0%。
2、審議通過了《2019年度監事會工作報告》
表決結果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權股份的0.0073%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0.0192%；棄權0股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0%。
3、審議通過了《2019年度報告》及其摘要
表決結果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權股份的0.0073%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0.0192%；棄權0股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0%。
4、審議通過了《2019年度財務決算報告》
表決結果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權股份的0.0073%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0.0192%；棄權0股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0%。
5、審議通過了《關于2019年度利潤分配的預案》
表決結果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權股份的0.0073%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0.0192%；棄權0股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0%。
6、審議通過了《關于募集資金2019年度存放與使用情況的專項報告》
表決結果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權股份的0.0073%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0.0192%；棄權0股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0%。
7、審議通過了《關于2020年度申請銀行綜合授信額度的議案》
表決結果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權股份的0.0073%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0.0192%；棄權0股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0%。
8、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》
表決結果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權股份的0.0073%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0.0192%；棄權0股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0%。
9、審議通過了《關于受讓江蘇疌泉亞威灃盈智能制造產業基金(有限合伙)合伙份額暨關聯交易的議案》
表決結果：同意153,456,554股，占出席會議非關聯股東有表決權股份的99.9907%；反對14,300股，占出席會議非關聯股東有表決權股份的0.0093%；棄權0股，占出席會議非關聯股東有表決權股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的非關聯中小股東所持表決權股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的非關聯中小股東所持表決權股份的0.0192%；棄權0股，占參與投票的非關聯中小股東所持表決權股份的0%。
本議案關聯股東已回避表決。
10、審議通過了《關于前次募集資金使用情況專項報告的議案》
表決結果：同意194,913,305股，占出席會議有表決權股份的99.9927%；反對14,300股，占出席會議有表決權股份的0.0073%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
其中中小股東表決情況為：同意74,610,442股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的99.9808%；反對14,300股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0.0192%；棄權0股，占參與投票的中小股東所持表決權股份的0%。
上述議案10已經出席本次會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。其他議案已經出席本次會議股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。
四、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司第四屆董事會獨立董事向大會作了2019年度獨立董事工作的述職報告。公司獨立董事2019年度述職報告全文見巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律師出具的法律意見
(一)見證本次股東大會的律師事務所名稱：國浩律師(南京)事務所
(二)見證本次股東大會的律師：戴文東、鄭華菊
(三)結論性意見：“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。”
六、備查文件
(一)江蘇亞威機床股份有限公司2019年度股東大會決議；
(二)國浩律師(南京)事務所關于江蘇亞威機床股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司董事會
二零二零年五月十三日
(原標題：江蘇亞威機床股份有限公司2019年度股東大會決議公告)
所有評論僅代表網友意見，與本站立場無關。