沈陽機床股份有限公司二○一三年度第四次臨時股東大會決議公告本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：本次股東大會未出現否決議案。
　　
　　一、會議召開和出席情況
　　
　?。ㄒ唬h召開情況
　　
　　1、召開時間：2013年9月30日上午10:00
　　
　　2、召開地點：公司主樓V1-02會議室
　　
　　3、召開方式：現場投票
　　
　　4、召集人：公司董事會
　　
　　5、主持人：關錫友董事長
　　
　　6、本次大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定
　　
　　（二）會議出席情況
　　
　　沈陽機床股份有限公司二〇一三年度第四次臨時股東大會的股東及股東*委托代表共3名，代表股份254,358,830股，占公司總股本的33.23%。公司部分董事、監事及管理人員出席了會議。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。
　　
　　二、提案審議和表決情況
　　
　　（一）本次股東大會議案采用現場表決方式。
　　
　?。ǘh審議議案情況審議通過了《關于公司與部分供應商簽署<債務豁免協議>的議案》。表決結果：同意254,358,830股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有效表決權的100%。
　　
　　三、律師出具的法律意見此次股東大會由遼寧宏茂律師事務所指派張俊、李瑞律師進行了見證。見證律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效，并出具了《遼寧宏茂律師事務所關于沈陽機床股份有限公司二〇一三年度第四次臨時股東大會的法律意見書》。
　　
　　上述議案內容詳見2013年9月14日公司在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的公司第6屆董事會第26次會議決議公告。
　　
　　四、備查文件《法律意見書》特此公告。
　　
　　                                                                                                    沈陽機床股份有限公司
                                                                                                                 
                                                                                                                                      董事會
                                                                            
                                                                                                             二〇一三年九月三十日